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2015年8月，北京新利18APP联合信息咨询有限公司（以下简称“新利18APP联合”）与Thomson Reuters汤森路透集团（以下简称“汤森路透”）签署战略合作协议。根据协议，双方今后将在反洗钱领域展开深度合作。

作为首家与汤森路透在反洗钱领域进行合作的P2P企业，新利18APP联合在反洗钱领域的行动，不仅是对企业自身合规程序的完善，也在配合监管方面先行一步，为P2P行业有序发展贡献己力。此外，新利18APP还将从8月开始每月发布一份反洗钱报告，希望可以在维护金融体系的稳健运行，维护社会公正和市场竞争，打击腐败等经济犯罪领域贡献自己的力量。

洗钱是指将非法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为，目的在于逃避法律对于其非法行为的制裁。洗钱是金融行业最常见和严重的金融犯罪之一，通常与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。随着全球各机构对反洗钱要求的执行日趋严格，中国政府也出台了各种反洗钱法律，要求国内金融机构实施全面的反洗钱合规程序。

随着互联网金融的蓬勃发展，互联网金融领域的反洗钱要求也上升到新的高度。近日，央行等十大部委联合下发了《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》（以下简称“意见”）。在意见中提到，互联网金融从业机构应当采取有效措施识别客户身份，主动监测并报告可疑交易，妥善保存客户资料和交易记录。

此外，意见要求从业机构有义务按照有关规定，建立健全有关协助查询、冻结的规章制度，协助公安机关和司法机关依法、及时查询、冻结涉案财产，配合公安机关和司法机关做好取证和执行工作。坚决打击涉及非法集资等互联网金融犯罪，防范金融风险，维护金融秩序。

汤森路透集团是全球最大的专业信息服务提供商。新利18APP联合是国内领先的互联网金融服务企业，截至2015年6月，新利18APP在全国共有资信门店141家，财富门店48家，在全国20多个省份、100多个城市建立起强大的全国协同服务网络，为客户提供全方位、个性化的普惠金融与财富管理服务，平台成交额超100亿。